Ampliando la estabilidad financiera con la IBFA

Soluciones efectivas para sus problemas

Santa Lucía y la regulación financiera: juntos hacia un futuro resiliente

Solicitud de reembolso

La agencia IBFA ofrece los siguientes servicios

La agencia reguladora ofrece servicios que incluyen abordar violaciones regulatorias, protección de activos, asistencia legal y actuar como un regulador autorizado del mercado.

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Apertura de empresas en offshore

Nos especializamos en ofrecer servicios integrales para establecer empresas offshore, brindando una amplia gama de opciones adaptadas a sus requisitos específicos de la industria y su nicho.
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Registro de empresas

Nuestra amplia red de socios en varios países nos permite facilitar el registro de su empresa en cualquier jurisdicción o región deseada, garantizando flexibilidad y conveniencia para las necesidades de su negocio.
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Apertura de cuentas bancarias extranjeras en todo el mundo

Como socio de confianza de 140 bancos prestigiosos en todo el mundo, ofrecemos servicios fiables para la apertura de cuentas bancarias tanto para empresas como para particulares en jurisdicciones extranjeras, garantizando el acceso a una amplia gama de opciones bancarias internacionales.
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Asesoramiento legal financiero y empresarial

Ofrecemos una amplia gama de servicios que abarcan auditoría, asistencia legal, consultoría y varias otras actividades, atendiendo las diversas necesidades de nuestros clientes y garantizando asistencia integral en múltiples facetas de sus operaciones comerciales.
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Asistencia en la obtención de licencias

Ofrecemos apoyo integral en la adquisición de licencias para empresas de corretaje, sistemas de pago, casinos en línea, Forex y varias otras licencias, brindando orientación y asistencia expertas durante todo el proceso de licencia para garantizar el cumplimiento y el éxito regulatorio en las respectivas industrias.
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Soluciones personales

Con un equipo de abogados y especialistas experimentados, ofrecemos experiencia en gestión de inversiones, gestión de activos y capital, bienes raíces y construcción, así como en ofertas públicas iniciales (IPO). Nuestros profesionales se dedican a brindar soluciones integrales en estas áreas, asegurando resultados óptimos y orientación estratégica para los emprendimientos financieros de nuestros clientes.

Nuestro alcance de trabajo y experiencia

La IBFA desempeña un papel crucial en la supervisión de los sectores bancario, de seguros y de valores, garantizando la estabilidad financiera en el principal mercado financiero de la Europa continental. Su sede se encuentra en Frankfurt am Main, junto al Banco Central Europeo, el Mecanismo Común de Supervisión del MUS, la Autoridad Europea de Supervisión de Seguros y el fondo de pensiones EIOPA.

La regulación de la IBFA, autorizada por la Comisión Europea, tiene derecho a realizar inspecciones o auditorías legales, según la Unión Europea.

  • Somos un organismo gubernamental independiente.
  • Estamos totalmente financiados por empresas reguladas, lo que les elimina la tarifa.
  • Somos responsables del sistema financiero
Solicitud de reembolso

La importancia de presentar una queja por escrito

Una de las responsabilidades de la ISLAS BALEARES FINANZAS AUTORIA (IBFA) es salvaguardar los intereses de los consumidores bajo la supervisión de los bancos, los proveedores de servicios financieros, las aseguradoras privadas y las empresas de negociación de valores. Según la cláusula 4 de la Ley de Supervisión de Servicios Financieros (FinDAG), los clientes tienen la opción de presentar sus quejas directamente a la IBFA. Es importante tener en cuenta que las quejas deben presentarse por escrito o en formato electrónico a través del formulario designado en el sitio web de la IBFA. Al presentar una queja, es esencial incluir detalles fácticos y una explicación clara del motivo de la queja.

1

1ª etapa

Inicialmente, la ISLAS BALEARES FINANZAS AUTORIA (IBFA) evaluará su caso basándose en la información y la documentación que usted proporcione para determinar si puede evaluarse. Si se requiere una mayor aclaración, la IBFA buscará hechos adicionales solicitando la opinión de la empresa involucrada. En muchos casos, la IBFA enviará su carta de queja a la empresa pertinente bajo su supervisión.

2

2da etapa

La empresa proporciona un informe completo a la ISLAS BALEARES FINANZAS AUTORIA, ofreciendo una explicación detallada de la lógica detrás de su decisión.

3

3ra etapa

Si la auditoría revela que la decisión de la empresa se considera aceptable desde un punto de vista de supervisión, la ISLAS BALEARES FINANZAS AUTORIA le informará de este resultado.

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4ta etapa

Si se determina que la ISLAS BALEARES FINANZAS AUTORIA debe intervenir como organismo supervisor, procederá a tratar el asunto con la empresa correspondiente. Sin embargo, tenga en cuenta que es posible que la ISLAS BALEARES FINANZAS AUTORIA no pueda revelarle el resultado de la disputa debido a obligaciones de confidencialidad.

Algunos números

Los resultados de nuestro trabajo en cifras

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21

Años en el mercado

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2200

Casos de éxito

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8500

Clientes satisfechos

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9200+

Devoluciones completadas

Remuneración y salvaguarda de activos

La Comisión de Finanzas se creó como un comité internacional imparcial para garantizar una evaluación y resolución justas de las quejas, ofreciendo un proceso más ágil y rápido en comparación con los reguladores de la industria y el sistema legal. Además, la comisión brinda protección adicional a los comerciantes a través de su Fondo de Compensación.

Reembolso con IBFA

La ISLAS BALEARES FINANZAS AUTORIA ofrece asistencia a empresas e individuos que enfrentan desafíos para acceder a inversiones y fondos debido a diversas circunstancias, incluidas empresas a las que se les ha revocado la licencia, entidades que se niegan a retirar fondos bajo diversos pretextos, empresas que participan en interferencias comerciales y violan leyes regulatorias, y situaciones en las que el acceso al retiro de efectivo está restringido al vencimiento de una cartera de inversiones.

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    Al presentar su queja, asegúrese de que su carta incluya la siguiente información
    • Su nombre y dirección. Si se queja de otra persona, proporcione también su nombre y dirección.

    • El nombre y la dirección de la empresa contra la que presenta la queja.

    • Si su queja se refiere a una organización de seguros, incluya detalles como el tipo de seguro, el número de certificado de seguro y, si corresponde, el número de reclamo.

    • Si su queja se relaciona con una institución crediticia o financiera, proporcione información como el tipo de cuenta (por ejemplo, cuenta de depósito, cuenta corriente, contrato de ahorro), número de cuenta o de cliente y el nombre de la organización.

    • Si su queja se refiere a la compra de valores, incluya el número de identificación de los valores (WKN o ISIN) y el nombre de la organización del corredor.